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Kontoeröffnungsbetrug

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Einrichtung eines oder mehrerer Bankkonten bei Kreditinstituten durch eine natürliche Person unter falscher Identität bzw. Vorlage falscher oder gefälschter Urkunden (z.B. Ausweispapiere) mit dem Ziel, die Bank zu Zahlungen zu veranlassen, die weder durch Guthaben noch durch einen entsprechenden Willen des (wahren) Kontoinhabers gedeckt sind. Kontoeröffnungsbetrug erfolgt oft auch im Rahmen von Geldwäsche, weil hierdurch die Herkunft der Geldmittel verschleiert wird. Zumeist liegt Tateinheit (§ 52 StGB) von Urkundenfälschung (§ 267 StGB) und Betrug (§ 263 StGB) vor.

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      Mindmap "Kontoeröffnungsbetrug"

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      Mindmap Kontoeröffnungsbetrug Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/kontoeroeffnungsbetrug-70638 node70638 Kontoeröffnungsbetrug node50843 Zahlung node70638->node50843 node60032 natürliche Person node70638->node60032 node62139 Urkunde node70638->node62139 node56006 Bankkonto node70638->node56006 node58267 Geldwäsche node70638->node58267 node58396 gesetzliche Zahlungsmittel node70631 Know your employee-Prinzip node70631->node58267 node58440 Giralgeld node55945 Bankauskunft gegenüber staatlichen ... node55945->node58267 node34132 Handlungsreisender node50843->node34132 node48780 Verkehrssitte node50843->node48780 node50349 Übereignung node50843->node50349 node60844 Recht node60032->node60844 node62246 Verfügungsberechtigung über Bankkonten node56006->node62246 node60002 Nachlasskonto node56006->node60002 node61965 Treuhandkonto node56006->node61965 node58267->node58396 node58267->node58440 node62775 Zeichnungsberechtigung node62775->node56006 node61219 Schuldverschreibung node61219->node62139 node60027 Namensschuldverschreibung node60027->node62139 node62524 Wechsel node62524->node62139 node62515 Warenwertpapier node62515->node62139 node62748 Zahlungsanweisung zur Verrechnung ... node62748->node60032 node56184 bestätigter Bundesbank-Scheck node56184->node60032 node56207 Betreuten-Konto node56207->node60032 node54160 Kryptowährung node54160->node50843
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      Sachgebiete

      Kontoeröffnungsbetrug

      is assigned to the following subject groups in the lexicon:

      Bankrecht

      Bankrecht, sonstiges

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